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跨境赌博,拥有高达550亿的股份!广东警方破获比特币新的在线赌博案



“支持世界范围的比特币,以太坊和莱特币补货,全世界数十个国家一起工作!”你会想听到这样的口号吗?

最近,茂名警方收到了一个大型赌博团伙。该团伙利用在线平台开设赌场,以“稳定的利润,无风险,高回报”为诱饵,吸引会员在后期开发代理商,并使用虚拟货币作为参与赌博的赌注。经过8个多月的运营,已经在两个层面开发了8,000多名代理商和330,000名会员,涉及多个国家和地区。

今年5月,茂名警方在工作中发现一些犯罪分子利用在线平台开设赌场,并宣称“世界上第一个反浪潮和福利领域的代理机构委托模式,来回中英文,支持世界上通用的比特币和以太币。 Square和Litecoin充电,全球数十个国家同步工作,已经运行了231天!“吸引大量粉丝投注赌博。

在报告线索后,副省长兼公安局局长李春生对此表示高度重视。他立即成立专案组,组织彻底的警方调查,坚决打败网上赌博犯罪团伙。经过深入调查,专案组发现网络赌博平台服务器是在国外建成的。它是一种传统的在线赌博,黑暗网络技术,区块链虚拟货币交易聊天工具,以促进犯罪集团的运作,这源于当今互联网创业的背景。一种新形式的网络犯罪。

犯罪集团利用中国的虚拟货币获取有效监管的漏洞。他们在黑暗网络上运营虚拟赌博平台,在虚拟货币赌博交易中获取巨额利润,从而避免了公安机关和银监部门对监管的打击。

涉案人员以“稳定利润,无风险,高收益”为诱饵。通过吸引会员和提取佣金模式,鼓励赌博人员成为代理人,三级代理团队,中高层领导团队和会员级三级模式运作。使用虚拟货币作为参与赌博的赌注。赌博平台已上线超过8个月,已在两个层面开发了8,000多名代理商,拥有330,000名会员,涉及多个国家和地区。

据报道,在线赌博平台必须有一名裁判注册为账号才能登录。注册时,需要提供公民账户信息,如银行账号和手机号码。注册成功后,您必须在一周内参与赌博交易,否则将注册所有权。由于平台充值只接受虚拟货币,技术难度很高,普通会员不会运营。因此,许多内部对冲集团都来自输赢交易。代理资金流动非常频繁。仅在网络收到前20天,该平台的下注金额为550.1亿元人民币。

最近,在省公安厅的全面指挥下,专案组捣毁了非法网站,捣毁了使用非法网站赌博的犯罪团伙。他们控制了成都,贵阳,长沙,深圳和广州的六个核心成员。银行账户资金500多万元,查封犯罪工具,车辆,银行卡,大量,查获虚拟货币价值1000多万元。

目前,该案仍在调查中。

南网全媒体记者吴昊?通讯员黄建邦李长达杨龙

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